AML- und KYC-Richtlinie

Wir bewerten Risiken anhand von Rechtsordnung, Ein- und Auszahlungsverhalten, Blockchain-Gegenparteirisiko und Mustern der Kontoaktivität.

Konten mit höherem Risiko unterliegen einer verstärkten Sorgfaltspflicht, die Nachweise zur Herkunft der Mittel und des Vermögens umfassen kann.

Wir können Folgendes verlangen: amtlichen Lichtbildausweis, einen Adressnachweis, der nicht älter als drei Monate ist, Geburtsdatum, ein Selfie oder eine Lebenderkennung sowie einen Nachweis der Kontrolle über eine Einzahlungs-Wallet.

Die Verifizierung kann bei der Registrierung, vor einer Auszahlung, bei Überschreitung von Schwellenwerten oder jederzeit risikobasiert angefordert werden.

Bis die angeforderte Verifizierung abgeschlossen ist, werden Auszahlungen zurückgehalten und das Spielen kann eingeschränkt werden.

Ist das Einzahlungsvolumen nicht mit den über Sie vorliegenden Informationen vereinbar, können wir Nachweise wie Gehaltsabrechnungen, Kontoauszüge, Steuererklärungen, Abhebungsprotokolle von Börsen oder Unterlagen zu einem Krypto-Verkauf verlangen.

Finanzierung durch Dritte ist untersagt. Einzahlungen müssen aus einer Wallet stammen, die Sie kontrollieren.

Eingehende und ausgehende Transaktionen können mit bekannten risikoreichen Adressen abgeglichen werden, einschließlich Mixern und Tumblern, Darknet-Marktplätzen, Ransomware-Adressen, sanktionierten Einrichtungen und mit Diebstahl in Verbindung stehenden Adressen.

Als hochriskant identifizierte Mittel können eingefroren, abgelehnt, an die sendende Adresse zurückgesendet oder gemäß gesetzlicher Vorgabe gemeldet werden.

Wir gleichen Daten mit geltenden Sanktionslisten ab. Konten, die mit einer gelisteten Person übereinstimmen oder sich in einer sanktionierten Rechtsordnung befinden, werden gesperrt, und es werden keine Mittel freigegeben, außer soweit gesetzlich zulässig.

Konto- und Transaktionsaktivitäten werden fortlaufend auf ungewöhnliches oder verdächtiges Verhalten überwacht, einschließlich Strukturierung, schneller Ein- und Auszahlung mit minimalem Spiel und ungewöhnlicher Einsatzmuster.

Verdächtige Aktivitäten können der zuständigen Behörde gemeldet werden. Es kann uns gesetzlich untersagt sein, Sie darüber zu informieren, dass eine Meldung erfolgt ist, und wir werden dies in solchen Fällen nicht tun.

Verifizierungsdokumente und Transaktionsaufzeichnungen werden mindestens 5 Jahre nach Schließung des Kontos aufbewahrt.