Política AML y KYC
Última actualización: agosto de 2026
CroneBet aplica controles para prevenir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo, la elusión de sanciones y el fraude. Esta política resume esos controles y lo que podemos pedirte.
1. Enfoque basado en riesgo
Evaluamos el riesgo por jurisdicción, comportamiento de depósitos y retiros, riesgo de contrapartes en blockchain y patrones de actividad de la cuenta.
Las cuentas de mayor riesgo se someten a diligencia reforzada, que puede incluir prueba del origen de fondos y del patrimonio.
2. Diligencia del cliente
Podemos solicitar: documento oficial con foto, comprobante de domicilio de los últimos tres meses, fecha de nacimiento, selfie o prueba de vida y prueba de control de la billetera de depósito.
La verificación puede pedirse al registrarse, antes de un retiro, al superar umbrales o en cualquier momento según el riesgo.
Hasta completar la verificación solicitada, los retiros quedan retenidos y el juego puede restringirse.
3. Origen de los fondos
Si el volumen de depósitos no es coherente con la información que tenemos de vos, podemos pedir pruebas como recibos de sueldo, extractos bancarios, declaraciones impositivas, comprobantes de retiro de un exchange o documentación de una venta de cripto.
La financiación por terceros está prohibida. Los depósitos deben provenir de una billetera que controles.
4. Análisis de blockchain
Las transacciones entrantes y salientes pueden analizarse contra direcciones de alto riesgo conocidas, incluidos mixers y tumblers, mercados de la darknet, direcciones de ransomware, entidades sancionadas y direcciones vinculadas a robos.
Los fondos identificados como de alto riesgo pueden congelarse, rechazarse, devolverse a la dirección de origen o reportarse, según lo exija la ley.
5. Sanciones
Realizamos controles contra las listas de sanciones aplicables. Las cuentas que coincidan con una persona listada o ubicadas en una jurisdicción sancionada se bloquean y no se liberan fondos salvo lo permitido por ley.
6. Monitoreo, reportes y registros
La actividad de cuentas y transacciones se monitorea de forma continua para detectar conductas inusuales o sospechosas, incluidos el fraccionamiento, el depósito y retiro rápido con poco juego y patrones de apuesta atípicos.
La actividad sospechosa puede reportarse a la autoridad competente. Puede estar legalmente prohibido informarte de ese reporte y, en ese caso, no lo haremos.
Los documentos de verificación y los registros de transacciones se conservan al menos 5 años tras el cierre de la cuenta.
Para cualquier problema, contáctanos en support@cronebet.com