Politique AML et KYC

Nous évaluons le risque en fonction de la juridiction, du comportement en matière de dépôts et de retraits, du risque de contrepartie blockchain et des schémas d'activité du compte.

Les comptes à risque plus élevé font l'objet d'une vigilance renforcée, qui peut inclure des preuves de l'origine des fonds et de l'origine du patrimoine.

Nous pouvons demander : une pièce d'identité officielle avec photo, un justificatif de domicile de moins de trois mois, la date de naissance, un selfie ou un contrôle de vivacité, et une preuve du contrôle d'un portefeuille de dépôt.

La vérification peut être demandée lors de l'inscription, avant un retrait, lorsque des seuils sont dépassés, ou à tout moment sur la base du risque.

Tant que la vérification demandée n'est pas achevée, les retraits sont retenus et le jeu peut être restreint.

Lorsque le volume des dépôts n'est pas cohérent avec les informations dont nous disposons à votre sujet, nous pouvons demander des preuves telles que des fiches de paie, des relevés bancaires, des déclarations fiscales, des relevés de retrait d'une plateforme d'échange ou des documents relatifs à une cession de crypto-actifs.

Le financement par des tiers est interdit. Les dépôts doivent provenir d'un portefeuille que vous contrôlez.

Les transactions entrantes et sortantes peuvent être filtrées par rapport à des adresses connues à haut risque, notamment les mixeurs et tumblers, les places de marché du darknet, les adresses liées aux rançongiciels, les entités sanctionnées et les adresses associées à des vols.

Les fonds identifiés comme à haut risque peuvent être gelés, refusés, renvoyés à l'adresse expéditrice ou signalés, conformément à la loi.

Nous effectuons un filtrage par rapport aux listes de sanctions applicables. Les comptes correspondant à une personne inscrite sur une liste ou situés dans une juridiction sanctionnée sont bloqués et aucun fonds n'est libéré, sauf autorisation légale contraire.

L'activité des comptes et des transactions est surveillée en permanence afin de détecter tout comportement inhabituel ou suspect, y compris le fractionnement, les dépôts et retraits rapides avec un jeu minimal, et les schémas de paris inhabituels.

Les activités suspectes peuvent être signalées à l'autorité compétente. Il peut nous être légalement interdit de vous informer qu'un signalement a été effectué, et nous ne le ferons pas dans ce cas.

Les documents de vérification et les registres de transactions sont conservés pendant au moins 5 ans après la fermeture du compte.