AML- en KYC-beleid

We beoordelen risico's op basis van jurisdictie, stortings- en opnamegedrag, blockchain-tegenpartijrisico en patronen in accountactiviteit.

Accounts met een hoger risico zijn onderhevig aan verscherpt cliëntenonderzoek, wat bewijs van de herkomst van fondsen en vermogen kan omvatten.

We kunnen vragen om: door de overheid uitgegeven identiteitsbewijs met foto, een bewijs van adres dat niet ouder is dan drie maanden, geboortedatum, een selfie of levendigheidscontrole, en bewijs van controle over een stortingswallet.

Verificatie kan worden gevraagd bij registratie, voorafgaand aan een opname, wanneer drempels worden overschreden, of op elk moment op basis van risico.

Totdat de gevraagde verificatie is voltooid, worden opnames vastgehouden en kan het spelen worden beperkt.

Wanneer het stortingsvolume niet consistent is met de informatie die we over u hebben, kunnen we om bewijs vragen zoals salarisstroken, bankafschriften, belastingaangiften, opnamerecords van beursvennootschappen of documentatie van een crypto-verkoop.

Financiering door derden is verboden. Stortingen moeten afkomstig zijn van een wallet die u beheert.

Inkomende en uitgaande transacties kunnen worden gescreend tegen bekende risicovolle adressen, waaronder mixers en tumblers, darknet-marktplaatsen, ransomware-adressen, gesanctioneerde entiteiten en adressen die verband houden met diefstal.

Fondsen die als hoog risico worden geïdentificeerd, kunnen worden bevroren, geweigerd, teruggestuurd naar het verzendende adres of gerapporteerd, zoals vereist door de wet.

We screenen tegen toepasselijke sanctielijsten. Accounts die overeenkomen met een vermelde persoon of zich bevinden in een gesanctioneerd rechtsgebied worden geblokkeerd en er worden geen fondsen vrijgegeven, tenzij anders toegestaan door de wet.

Account- en transactieactiviteit wordt continu gemonitord op ongebruikelijk of verdacht gedrag, inclusief structurering, snelle storting en opname met minimaal spel, en ongebruikelijke inzetpatronen.

Verdachte activiteiten kunnen worden gemeld aan de bevoegde autoriteit. Het kan ons wettelijk verboden zijn u te informeren dat een melding is gedaan, en we zullen dit niet doen wanneer dat het geval is.

Verificatiedocumenten en transactiegegevens worden ten minste 5 jaar bewaard nadat het account is gesloten.