Política de PLD e KYC

Avaliamos o risco por jurisdição, comportamento de depósitos e saques, risco das contrapartes em blockchain e padrões de atividade da conta.

Contas de maior risco passam por diligência reforçada, que pode incluir comprovação da origem dos recursos e do patrimônio.

Podemos solicitar: documento oficial com foto, comprovante de endereço emitido nos últimos três meses, data de nascimento, selfie ou prova de vivacidade e comprovação de controle da carteira de depósito.

A verificação pode ser exigida no cadastro, antes de um saque, ao ultrapassar limites ou a qualquer momento com base no risco.

Enquanto a verificação solicitada não for concluída, os saques ficam retidos e o jogo pode ser restringido.

Quando o volume de depósitos não for compatível com as informações que temos sobre você, podemos pedir comprovantes como holerites, extratos bancários, declarações de imposto, comprovantes de saque em exchange ou documentação de venda de criptomoedas.

Depósitos de terceiros são proibidos. Os fundos devem vir de uma carteira controlada por você.

Transações de entrada e saída podem ser verificadas contra endereços de alto risco conhecidos, incluindo mixers e tumblers, mercados da darknet, endereços de ransomware, entidades sancionadas e endereços ligados a roubos.

Fundos identificados como de alto risco podem ser bloqueados, recusados, devolvidos ao endereço de origem ou reportados, conforme exigido por lei.

Realizamos triagem contra as listas de sanções aplicáveis. Contas que correspondam a pessoa listada ou situadas em jurisdição sancionada são bloqueadas, e nenhum recurso é liberado além do permitido por lei.

A atividade das contas e transações é monitorada continuamente em busca de comportamento incomum ou suspeito, incluindo fracionamento, depósito e saque rápidos com pouco jogo e padrões atípicos de aposta.

Atividades suspeitas podem ser comunicadas à autoridade competente. Podemos estar legalmente proibidos de informá-lo sobre essa comunicação e, nesse caso, não o faremos.

Documentos de verificação e registros de transações são mantidos por no mínimo 5 anos após o encerramento da conta.