Policy mot penningtvätt och KYC

Vi bedömer risk utifrån jurisdiktion, insättnings- och uttagsbeteende, motpartsrisk på blockkedjan samt mönster i kontoaktivitet.

Konton med högre risk omfattas av skärpta kontrollåtgärder, som kan inkludera bevis på medlens ursprung och förmögenhetens ursprung.

Vi kan begära: ID-handling med foto utfärdad av myndighet, adressbevis daterat inom tre månader, födelsedatum, en selfie eller livstidskontroll, samt bevis på kontroll över en insättningsplånbok.

Verifiering kan begäras vid registrering, före ett uttag, när gränsvärden överskrids, eller när som helst utifrån en riskbedömning.

Tills begärd verifiering är slutförd hålls uttag inne och spel kan begränsas.

Om insättningsvolymen inte stämmer överens med den information vi har om dig kan vi begära bevis såsom lönebesked, kontoutdrag, deklarationer, uttagsregister från en börs eller dokumentation av en kryptoavyttring.

Finansiering från tredje part är förbjuden. Insättningar måste komma från en plånbok du kontrollerar.

Inkommande och utgående transaktioner kan granskas mot kända adresser med hög risk, inklusive mixers och tumblers, marknadsplatser på darknet, adresser kopplade till utpressningsprogram, sanktionerade enheter och adresser kopplade till stöld.

Medel som identifierats som högriskmedel kan frysas, nekas, återsändas till avsändaradressen eller rapporteras, i enlighet med lag.

Vi kontrollerar mot tillämpliga sanktionslistor. Konton som matchar en listad person eller är belägna i en sanktionerad jurisdiktion blockeras och inga medel frisläpps utöver vad som är tillåtet enligt lag.

Konto- och transaktionsaktivitet övervakas löpande för ovanligt eller misstänkt beteende, inklusive struktureringsförsök, snabba insättningar och uttag med minimalt spel, samt ovanliga satsningsmönster.

Misstänkt aktivitet kan rapporteras till behörig myndighet. Vi kan enligt lag vara förbjudna att informera dig om att en rapport har gjorts, och kommer inte göra det i sådana fall.

Verifieringsdokument och transaktionsregister sparas i minst 5 år efter att kontot stängts.