AML ve KYC Politikası

Riski yargı yetkisi, para yatırma ve çekme davranışı, blok zinciri karşı taraf riski ve hesap etkinliği modellerine göre değerlendiriyoruz.

Yüksek riskli hesaplar, fon kaynağı ve varlık kaynağı kanıtlarını içerebilecek gelişmiş durum tespitine tabidir.

Şunları talep edebiliriz: devlet tarafından verilen fotoğraflı kimlik, üç ay içinde verilmiş adres kanıtı, doğum tarihi, selfie veya canlılık kontrolü ve para yatırma cüzdanının kontrol edildiğine dair kanıt.

Doğrulama, kayıt sırasında, para çekmeden önce, eşikler aşıldığında veya herhangi bir zamanda risk bazında talep edilebilir.

Talep edilen doğrulama tamamlanana kadar para çekme işlemleri gerçekleştirilir ve oyun kısıtlanabilir.

Mevduat hacminin hakkınızda tutulan bilgilerle tutarlı olmadığı durumlarda, maaş bordroları, banka ekstreleri, vergi beyannameleri, döviz çekme kayıtları veya kripto elden çıkarma belgeleri gibi kanıtlar isteyebiliriz.

Üçüncü taraf finansmanı yasaktır. Para yatırma işlemleri, kontrol ettiğiniz bir cüzdandan yapılmalıdır.

Gelen ve giden işlemler, mikserler ve tamburlar, darknet pazar yerleri, fidye yazılımı adresleri, yaptırım uygulanan kuruluşlar ve hırsızlıkla ilişkili adresler dahil olmak üzere bilinen yüksek riskli adreslere karşı taranabilir.

Yüksek riskli olarak tanımlanan fonlar, yasaların gerektirdiği şekilde dondurulabilir, reddedilebilir, gönderen adrese iade edilebilir veya bildirilebilir.

Geçerli yaptırım listelerini tarıyoruz. Listelenen bir kişiyle eşleşen veya yaptırım uygulanan bir yargı bölgesinde bulunan hesaplar engellenir ve yasaların izin verdiği durumlar dışında hiçbir fon serbest bırakılmaz.

Hesap ve işlem etkinliği, yapılandırma, minimum oyunla hızlı para yatırma ve çekme ve olağandışı bahis modelleri dahil olmak üzere olağandışı veya şüpheli davranışlar için sürekli olarak izlenir.

Şüpheli faaliyet yetkili makama bildirilebilir. Bir bildirimde bulunulduğunu size bildirmemiz yasal olarak yasaklanabilir ve bu durumda bunu yapmayacağız.

Doğrulama belgeleri ve işlem kayıtları, hesap kapatıldıktan sonra en az 5 yıl süreyle saklanır.